Экс-сотрудников Банка Москвы обвинили по валютному курсу

Им инкриминировали соучастие в хищении более миллиарда рублей.
07.09.2015
В Мещанском суде Москвы начался процесс над двумя бывшими топ-менеджерами Банка Москвы — 29-летним Константином Сальниковым и 57-летней Аллой Авериной. Они обвиняются соответственно в хищении и пособничестве в хищении из своего банка более 1 млрд руб. Эти преступления, по версии следствия, были совершены организованной группой, которую возглавляли ныне проживающие за границей экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин и его первый заместитель Дмитрий Акулинин. Подсудимые вины не признают.

Как следует из обвинительного заключения, которое вчера в суде зачитал представитель прокуратуры, уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере) было возбуждено следственным департаментом МВД РФ в феврале 2012 года в отношении неустановленных лиц. Впоследствии следствие пришло к выводу, что организаторами махинаций являются бывшие президент Банка Москвы Андрей Бородин и его первый заместитель Дмитрий Акулинин. В преступную группу, по версии следствия, они вовлекли тогдашнего вице-президента банка Алексея Сытникова и начальника одного из управлений Дмитрия Строганова. Те, в свою очередь, привлекли к участию в махинациях старшего трейдера дирекции валютных операций Константина Сальникова и начальника управления сопровождения банковских операций Аллу Аверину. Задержать правоохранительным органам удалось только двоих последних, остальные фигуранты дела успели уехать за границу. В августе 2014 года все они были арестованы заочно Тверским райсудом Москвы. Между тем Константин Сальников и Алла Аверина сейчас находятся под подпиской о невыезде.

По версии гособвинения, хищением средств кредитной организации преступная группа занималась с 2008 по 2010 год. Криминальная схема была довольно проста: с подконтрольными банку организациями, в которых директорами и учредителями, как правило, выступали сами сотрудники Банка Москвы, заключались договоры на покупку крупных партий валюты (не менее $1 млн или €1 млн). Одновременно с этим составлялся договор от другого календарного числа о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущий день порядок сделок постоянно менялся — покупка-продажа или продажа-покупка. Фактически же никакого движения денежных средств по заключенным договорам, согласно данным следствия, не осуществлялось, зато разница между курсами перечислялась со счетов ОАО "Банк Москвы" компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления. Всего за два года были заключены 228 фиктивных сделок, 171 из которых оказались для банка убыточными. Проведенные в рамках расследования по делу финансовые экспертизы показали, что сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила 1 млрд 86 млн руб.

Следствие полагает, что Константин Сальников являлся одним из исполнителей мошеннических операций, а Алла Аверина — пособником. По словам прокурора, господин Сальников "из корыстных побуждений и личной заинтересованности непосредственно принимал участие в заключении договоров на покупку и продажу иностранной валюты", а госпожа Аверина приказывала подчиненным отражать сделки в бухгалтерии, подготавливать договоры на покупку валюты и списывать средства с корреспондентских счетов банка.

На вопрос судьи, понимают ли подсудимые суть предъявленного им обвинения и согласны ли они с ним, господин Сальников ответил, что ему обвинение непонятно. "Я категорически не согласна и считаю, что обвинение в мой адрес искажает действительность и полностью надуманно",— заявила, в свою очередь, и Алла Аверина. Ее адвокат Илья Брык заявил, что в действиях его подзащитной вообще отсутствуют признаки инкриминируемого ей деяния. А защитник Константина Сальникова Алексей Артамошкин отметил, что его клиент в этом деле являлся исполнителем низшего звена и не мог не исполнять приказы, которые ему отдавало руководство. Адвокаты пообещали в ходе судебного следствия предоставить доказательства невиновности своих подзащитных.