Банкира Булгучева вписали в молдавскую схему

Совладельца Русского земельного банка арестовали заочно.
Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Русского земельного банка (РЗБ) Беслана Булгучева. Он считается правой рукой крупного криминального банкира Александра Григорьева и фигурантом расследования молдавской финансовой схемы, через которую из России были выведены около $20 млрд. Банк, совладельцем которого являлся обвиняемый, был куплен у Елены Батуриной, после чего его совет директоров возглавлял Игорь Путин, двоюродный брат президента России. Однако в итоге РЗБ стал ключевым звеном криминального финансового транзита через Молдавию.

Тверской райсуд, удовлетворив ходатайство МВД, арестовал Беслана Булгучева на два месяца с момента его возможного задержания в России или экстрадиции из заграницы. Ранее банкир был объявлен в международный розыск.

По данным “Ъ”, бывший совладелец Русского земельного банка (господину Булгучеву принадлежало 16,35% акций) — новый фигурант расследования обстоятельств вывода из России около $20 млрд с помощью так называемой молдавской схемы. Как и остальным фигурантам, финансисту предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК) и переводе денег за рубеж по поддельным документам (ст. 193.1 УК).

По версии следственного департамента МВД, Беслан Булгучев — доверенное лицо одного из крупнейших российских криминальных финансистов — Александра Григорьева. Он в начале 2012 года купил несколько банков, включая РЗБ, который принадлежал Елене Батуриной — жене бывшего московского мэра Юрия Лужкова. После сделки совет директоров банка возглавил Игорь Путин, двоюродный брат тогдашнего премьер-министра, а сейчас президента Владимира Путина.

Новые собственники РЗБ, включая господина Григорьева и Беслана Булгучева, в СМИ именовались как «группа нефтяников и металлургов», которые намерены через банк заняться реализацией «крупных государственных и социальных проектов». Среди приоритетных направлений назывались инвестиции в Мурманский морской порт, Южно-Сахалинскую ТЭЦ, строительство трассы «Кола», соединяющей Мурманск и Санкт-Петербург, а также программы доступного жилья и развития регионов.

Однако ни одна из амбициозных программ банка так и не была выполнена, господин Путин вскоре покинул его, а РЗБ стал центром криминальной финансовой империи, выстроенной Александром Григорьевым. Новый бизнес банка базировался на отмыве денег и их выводе за границу.

В 2013 году основной владелец РЗБ познакомился с банкиром Александром Коркиным — помощником влиятельного молдавского политика Владимира Плахотнюка, и банк господина Григорьева стал составной частью международной криминальной финансовой схемы отмыва денег через Молдавию.

Схема, как ранее уже сообщал “Ъ”, была придумана и запущена господином Плахотнюком, который, возглавляя Демпартию Молдавии, имел огромное влияние в стране.

Суть молдавской схемы заключается в том, что российские компании, через которые отмывались деньги, заключали договоры займа с иностранными фирмами. На счета российских компаний заводились деньги для исполнения договоров, но на самом деле никто их исполнять не собирался. Счета открывались в банках, подконтрольных организаторам схемы, а перечисленные на них рубли конвертировались в доллары и евро. После этого договоры займа опротестовывались в Молдавии, так как их поручителями были граждане этой страны. Суды арестовывали валюту и затем, ссылаясь на судебные решения, деньги уже через Литву, Украину и Молдавию переводились в Европу. В махинациях были задействованы более 100 российских фирм и 20 банков, одним из которых и был Русский земельный банк. Таким образом было отмыто около $20 млрд, а банкир Григорьев недавно за участие в этой афере был осужден на длительный срок. Приговор теневику был вынесен в особом порядке, потому что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и помог следствию раскрыть действия своих сообщников.
Суд не увидел в финансовой пирамиде Шумакова мошенничества
Похитивших сотни миллионов приговорили к освобождению.
Дело Яшина прервали на минирование
Рассмотрение дела оппозиционера началось с допроса полицейского и эксперта.
Жена Чубайса живет не тужит
За Авдотьей Смирновой давно тянется репутация режиссёра, снимающего депрессивную жизнь россиян и маргиналов. Сейчас она счастлива за границей с супругом Анатолием Чубайсом. Чем она известна.
Госдеп Владимир Семаго потерял сначала имущество, потом жену
Загадочная смерть актрисы Театра Луны Наталии Стешенко (Семаго) произошла на фоне крупных неприятностей у её мужа, известного в 90-е московского бизнесмена и депутата Госдумы Владимира Семаго.
Муж Канделаки начал чистку ТГ-каналов с себя
Василий Бровко является директором госкорпорации по особым поручениям. Столичная полиция признала его потерпевшим от действий создателя телеграм-канала «Как-то вот так» Анатолия Спирина. Последнего суд арестовал еще в сентябре, а на днях продлил срок ареста.
Министру Мантурову подыскали молодых красавчиков в замену
Вокруг минпромторга РФ вновь поднялась волна слухов, связанная с кандидатурой потенциального министра. Один из претендентов появился в ведомстве буквально в прошлом месяце, при этом опыта работы в реальном секторе нет ни у одного кандидата.
"Главстрой" продолжает водить дольщиков за нос
Группа компаний "Главстрой" сполна пользуется мерами антикризисной поддержки застройщиков, чтобы экономить на строительстве и наживаться на дольщиках. Кто владеет и управляет холдингом.
Вячеслав Володин достал из кармана припрятанные миллионы
Спикер ГД хочет раздать депутатам-миллионерам 600 миллионов рублей.
Александр Жуков может стать главным российским счетоводом
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков рассматривается на пост главы Счетной палаты вместо Алексея Кудрина. Его кандидатуру предлагает сам Кудрин, но возможны и другие варианты.
Дело переводчиков ускользает в сроки давности
Махинации с судебными переводами могут устареть до приговора.
Сотрудник Минобороны напоролся на воронежский РИФ
Вынесен приговор по делу о взятках при исполнении гособоронзаказа.
Ресторан "Прага" - от кутежей Есенина до свадьбы дочки Брежнева
В этом году легендарный московский ресторан "Прага" отмечает 150-летний юбилей. У него крайне богатая и непростая история.
Кофейный магнат Филипп Лейтес арестован за драку с полицией
Основателю сети кофеен «Правда кофе»  грозит реальный срок в колонии.
Кудрин подобрал для "Яндекса" ключевое слово
Кудрин согласовал с Путиным переход из Счетной палаты в «Яндекс» и получит долю в компании после раздела ее активов.
Плотогон Лавров - какие у главы МИДа увлечения
«Мистер Озабоченность» и «Господин Нет» – так называют Сергея Лаврова в мире. Последнее прозвище дипломату льстит – так же называли его советского коллегу Андрея Громыко.
Оппозиционера Яшина не отпустили под залог
Суд над Ильей Яшиным начался с продления ему ареста на полгода.
Братьям Магомедовым дали 45 лет на двоих
Совладельцев «Суммы» обвиняли в хищении более 11 миллиардов рублей.
Экс-госдеп Валерий Рашкин: пенсия маленькая, но приходится еще и купленную лосиху кормить
Экс-депутат также рассказал, как выживает на государственную пенсию, работает с профсоюзами и готовится к выборам мэра Москвы.
Брат Галкина зарабатывает на бронетранспортерах миллиарды. Без шуток
В отличие от Максима Галкина, его брата Дмитрия широкая публика не знает. Однако именно он контролирует бизнес-империю, которую оставили братьям Галкиным их родители. Как он зарабатывает и живёт.
Красовский свалил с RT на аутсорс
Скандально известный журналист Антон Красовский ушёл из RT на аутсорсинг, учредив компанию «Антонимы». 18 ноября сведения о создании такой организации появились в ЕГРЮЛ.