Андрей Кикоть потрясет ростовских налоговиков

В Ростове-на-Дону будут судить бывших сотрудников ФНС.
13.03.2019
Заместитель генерального прокурора Андрей Кикоть утвердил обвинительные заключения по уголовным делам бывшего налогового инспектора отдела камеральных проверок УФНС России по Ростовской области Натальи Дигай, а также экс-начальника налоговой инспекции Октябрьского района Ростова-на-Дону Христофора Головатова. Госпожа Дигай обвиняется в том, что по сфальсифицированным материалам камеральной проверки фирме-однодневке был незаконно возмещен НДС в размере более 85 млн руб. Господину Головатову инкриминируются три эпизода злоупотреблений должностными полномочиями.

Уголовные дела в отношении бывших ростовских налоговиков через прокуратуру прошли лишь со второго раза. Ранее замгенпрокурора Андрей Кикоть возвращал материалы расследования для устранения следствием допущенных процессуальных нарушений. В результате одно дело экс-налоговиков было разделено на два, и в Кировский районный суд Ростова-на-Дону они были направлены по отдельности. Мало того, из фабулы обвинения выпали организация преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как писал “Ъ”, седьмое следственное управление СКР в сентябре 2015 года возбудило уголовное дело в отношении Христофора Головатова по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Этому предшествовала проверка, установившая, что за третий квартал 2013 года районная налоговая инспекция Ростова возместила из федерального бюджета 342 млн руб. в качестве возмещения НДС ООО «Новотрейд», фирме-однодневке, исчезнувшей после получения на ее расчетный счет денежных средств. В ходе предварительного расследования Христофору Головатову были предъявлены и другие обвинения — в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также организации преступного сообщества (ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 210 УК РФ). Согласно материалам дела, соучастниками преступлений являлись бывший налоговый инспектор отдела камеральных проверок Наталья Дигай и ростовские предприниматели Христофор Маркус (учредитель ООО «2000 мелочей»), Валерий Задоркин (собственник ООО «Торговый дом Росткапитал») и юрист Михаил Добриков (учредитель АО «ЮФ "Мозговой штурм"»). Они обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в участии в ОПС (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

Один из эпизодов дела касался компании «Технотрейд». В апреле 2014 года фирма направила в ИФНС по Октябрьскому району города налоговую декларацию, где указала сумму НДС, подлежащего возмещению, в размере 85 млн руб., а спустя три месяца на расчетный счет ООО «Технотрейд» в Сбербанке из госбюджета по решению налоговой службы были перечислены эти средства. Следователи полагали, что фигуранты организовали в Ростове через подставных лиц несколько предприятий. Компании якобы вели активную хозяйственную деятельность в рамках контрактов друг с другом, подтверждаемую подложными документами — договорами купли-продажи, счетами-фактурами, товарными и транспортными накладными. Учредителями и гендиректорами этих предприятий, как установило следствие, были люди «без определенного места жительства».