Алексей Хотин был арестован с легкой руки Эльвиры Набиуллиной

Алексей Хотин был задержан 19 апреля и заключен под домашний арест до 18 июня. 
Алексей Хотин был задержан 19 апреля и заключен под домашний арест до 18 июня. Возбуждено уголовное дело о растрате 7,5 млрд руб. (ч. 4. ст. 160 УК). 22 апреля по тому же делу под домашний арест поместили и бывших предправления и президента банка «Югра» Дмитрия Шиляева и Алексея Нефедова, сообщил представитель Басманного суда.

В начале было слово

Хотин подозревается в хищении средств из «Югры», в его задержании Следственному комитету (СКР) помогали сотрудники ФСБ. Именно туда обратился конкурсный управляющий «Югры» – Агентство по страхованию вкладов (АСВ); «Ведомости» ознакомились с его письмом в ФСБ. Представитель АСВ подтвердил факт отправки такого письма и его содержание.

Заявлению АСВ предшествовало письмо председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной президенту Владимиру Путину, рассказал человек, видевший перечень документов по этому уголовному делу. СКР прилагал к ходатайству об аресте Хотина некое письмо Набиуллиной, но его содержание и адресат на суде не разглашались, передавал корреспондент РБК из зала суда (среди документов было и письмо АСВ). Дело действительно возбуждено после заявления в ФСБ со стороны АСВ, которое инициировано ЦБ и которому был дан ход «на самом верху», подтверждает сотрудник правоохранительных органов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».

Представитель Басманного суда переадресовал вопросы «Ведомостей» в СКР. Представитель СКР ранее сообщил «Ведомостям», что следствие не будет раскрывать дополнительные подробности дела, а во вторник его телефон не отвечал. Запросы в ЦБ и ФСБ остались без ответа. Связаться с адвокатом Хотина Игорем Мардиросовым не удалось: в московской коллегии адвокатов «Центр правовой помощи» сообщили, что он не общается со СМИ.

Кредит. Залог. Замена

В ходе конкурсного производства АСВ выявило действия, содержащие признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК, «выразившиеся в хищении принадлежащего банку имущества под видом выдачи кредитов юридическим лицам», пишет агентство в ФСБ. С 29 декабря 2016 г. по 30 марта 2017 г. «Югра» заключила договоры кредитования с «Билдинг групп», «Востоком», «Главтехкомплектом» и «Капстроем» – компании получили 7,83 млрд руб., говорится в письме. Эти деньги компании перечислили на открытый в банке счет АО «Каюм нефть» и затем использовались в его интересах, пишет АСВ. После отзыва у «Югры» лицензии заемщики долги не гасят, указано в документе, размер непогашенного основного долга – 7,58 млрд руб. Кредиты были выданы под обеспечение, но его ликвидность не гарантирует возврат долга, сказано в письме.

Залог по кредиту «Билдинг групп» предоставила компания «Хортица» – сооружения нефтяных месторождений на Мултановском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Но «Хортица» лишилась лицензии на это месторождение, следует из письма АСВ (по данным реестра недр и лицензий, в декабре 2017 г. лицензия переоформлена на ООО «Мултановский»).

Залогом по кредиту «Главтехкомплекта» было недвижимое имущество, принадлежащее АО «Северная звезда», «Рентэстейтгрупп» и «Солоренту».

Эти компании аффилированы с бенефициаром «Югры» Алексеем Хотиным, а указанное недвижимое имущество предоставлялось банку в качестве обеспечения по многим другим кредитам, пишет АСВ, при этом залоговая стоимость имущества недостаточна для обеспечения кредита.

По двум другим кредитам были заключены договоры о предоставлении гарантийных депозитов, но впоследствии они были расторгнуты, указывает агентство. В обеспечение по кредиту «Востоку» также были внесены акции ЗАО «Киренск нефтегаз» залоговой стоимостью 3,53 млрд руб., но их рыночная стоимость согласно отчету об оценке – 60 млн руб., пишет АСВ. Оно указывает, что у него имеются основания полагать, что заемщики не ведут финансово-хозяйственную деятельность и не обладают имуществом, достаточным для погашения задолженности.

Под видом выдачи кредитов совершено хищение имущества у «Югры», банку причинен ущерб на 5,8 млрд руб. – это размер непогашенной задолженности за вычетом обеспечения на 1,71 млрд руб., резюмирует АСВ. В письме сказано, что кредитные договоры подписаны Шиляевым, а сделки одобрены кредитным комитетом, в который входили Нефедов и другие менеджеры.

«Востоком» с 2013 г. владеет кипрская Seneal International Agency Ltd, которую контролировал Хотин, эта компания владеет Exillon Energy Plc, бенефициаром «Каюм нефти», пишет АСВ.
  
Верхушка айсберга

«Это не единственный эпизод, остальные – в работе», – ответил «Ведомостям» представитель АСВ на вопрос, почему для подачи заявления был выбран именно этот эпизод: по нему есть заключение юристов госкорпорации.

«В практике встречается очень часто, что дело возбуждают по самому доказанному эпизоду. После того как дело заведено, появляется следственный ресурс, и доказывать другие эпизоды становится проще. При этом следователь может добавлять в дело эпизоды, что ему на руку – палочная система никуда не делась», – говорит партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Размер кредитного портфеля «Югры» превышает 250 млрд руб., 99,9% долга не обслуживается более 1,5 года, описывает ситуацию с конкурсной массой банка представитель АСВ, на 1 апреля в нее поступило 118,6 млн руб., из них погашено в добровольном порядке 3,1 млн.

«Это экстраординарный случай, когда в банке не обслуживается практически весь портфель. У банков с отозванной лицензией, как правило, невысокое качество портфеля – обычно перестают обслуживать долги технические компании, куда выводили средства собственники. В среднем доля портфеля, который не обслуживается, – 30–60%», – говорит Светлана Тарнапольская, партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры», ведущей некоторые суды в интересах АСВ.

Крах «Югры» стал крупнейшим в истории России: выплаты вкладчикам превысили 170 млрд руб. В отчете временной администрации сказано, что большую часть активов «Югры» составили кредиты 133 компаниям на 264 млрд руб. Многие крупные заемщики банка банкротятся или ликвидируются.
Юрия Урличича спустили с орбиты «Роскосмоса»
Он был сторонником создания спутниковой мегасистемы интернета «Сфера».
Умерший младенец дотянулся до врачей через 4 года
Элина Сушкевич и Елена Белая готовятся выслушать приговор.
Детям от суррогатных матерей так и не повезло с иностранными родителями
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о продаже детей иностранцам.
Сотрудники Минздрава поднимали тонус иномарками
По версии следствия, продавая списанные машины, чиновники оставляли часть выручки себе.
Из «Москва-Сити» выстрелили в Агаджаняна фальшивками
Завершено дело по обвинению экс-сотрудника СКР в фальсификации доказательств.
Кто раскрутил вице-президента ПСБ на «Адские бабки»
Почему трех дам обвинили в одном вымогательстве.
Наталья Комарова присматривается к креслу Мау
Кузница кадров государства — РАНХиГС— скорее всего останется без ректора Владимира Мау. Его место пророчат губернатору ХМАО Натальи Комаровой, но такие "рокировки" не могут не вызывать вопросов.
Собянин помахал вслед сбежавшей недвижимости
Уже много лет судебное разбирательство о возвращении 120 зданий в центре Москвы, имеющих культурную ценность топчется на месте. Подобная волокита наводит на мысли о том, что в этой истории замешаны серьёзные фигуры. Трудно поверить, что глава столицы Сергей Собянин не в курсе этой истории.
Столичная адвокатесса еще посидит в колонии
Ольге Лукмановой отказали в возвращении ее дела в прокуратуру.
Полигон боеприпасолв испытали взяткой
Бывшего инспектора Ростехнадзора судят по обвинению в попытке получить 1,3 миллионов рублей.
Долг банкирши Сергеевой оказался фальшивкой
Юристу инкриминируют попытку хищения у совладелицы ПАО «Банк ВВБ» по поддельному договору о займе.
Приговоры топам Линк-банка пахнут липой
Для растративших средства кредитного учреждения запросили условные сроки.
Чиновницам Минпромторга не удалось заработать на «Фарме-2020»
Экс-чиновниц и предпринимателей обвиняют в мошенничестве.
Собянин подставил Wezzu подножку
“Ъ” узнал о проверке одного из прокатных сервисов по просьбе мэрии.
Шишханов выскользнул из обвинения по делу Бинбанка
Бывшим топ-менеджерам банка обвинение сократили на сотню миллиардов.
Кто подставил Баязитову и почему тг-каналы - не место для критики
Громкий арест шестерых журналистов и пиарщиков меняет правила работы телеграм-каналов. Власть показала, что эти каналы больше не являются безопасным инструментом для критики и политических игр.
Шестун наоскорблял прокурора на 7 месяцев
Прокуратура запросила для бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна семь месяцев колонии за оскорбление прокурора и судьи. Ранее он был приговорен к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС адвокат Михаил Трепашкин.
Статью о диссертации Нарышкина не велено никому читать
РКН внес статью РБК с данными «Диссернета» о диссертации Нарышкина в реестр запрещенной информации.
Уголовное дело на предправления Росинтербанка закрыли, но субсидиарка осталась
Арбитражный суд Москвы взыскал с бывшего заместителя председателя правления и совладельца Росинтербанка Рамиля Закирова более 65,8 миллиардов рублей.
В доме Марины Овсянниковой поискали фейки
Дело завели по статье о фейках про армию, сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов. Ранее ее дважды штрафовали по статье о дискредитации армии.