Александра Кондратенкова поищут всем миром

Против бывшего владельца страховой компании «Наско» Александра Кондратенкова возбуждено уголовное дело, сообщил РБК со ссылкой на источники. 
27.08.2019
Против бывшего владельца страховой компании «Наско» Александра Кондратенкова возбуждено уголовное дело, сообщил РБК со ссылкой на источники. По данным издания, бизнесмен обвиняется в хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Сейчас он находится за пределами России, сказал собеседник РБК. Уголовное дело ведет следственный департамент МВД.

Источник «Ведомостей», близкий к МВД, подтвердил, что Кондратенкову предъявлено обвинение в хищениях. В ближайшее время бизнесмен будет объявлен в международный розыск, добавил собеседник. По его словам, Кондратенков покинул страну еще в начале 2019 г. О том, что в отношении бизнесмена возбуждено дело по ст. 159 УК, говорит и другой источник «Ведомостей» в правоохранительных органах. Максимальное наказание, предусмотренное ч. 4 этой статьи, составляет 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Позже на сайте МВД появилось подтверждение, что бенефициару страховой компании заочно предъявлено обвинение в хищении денежных средств организации на сумму более 67 млн руб. Имя обвиняемого в сообщении не называлось. Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере), говорится в сообщении.

Дело ведет главное управление МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции. По данным следствия, руководители и сотрудники страховой компании (название не приводится), зная о скором отзыве лицензии, в 2016 г. провели фиктивную сделку. Они, по версии МВД, подготовили документы о выходе из состава компании одного из учредителей (коммерческой организации, подконтрольной злоумышленникам) и выплатили ему стоимость доли в уставном капитале. Эти деньги были переведены на счета аффилированной с подозреваемым фирмы.

Дело было возбуждено по факту хищения денежных средств в крымской страховой компании «Вектор», пишет РБК. По его данным, сумма ущерба от деятельности страховщика предварительно оценена Центробанком в 100 млн руб. Следствие полагает, что 63 млн руб. были похищены Кондратенковым путем вывода средств в подконтрольные ему компании, рассказал собеседник издания.

Другой эпизод, который вменяется бизнесмену, связан с перечислением собранных страховых премий под видом перестрахования в Португалию на счет перестраховочной компании Prorisk Reinsurance, отмечает РБК. Кроме того, Кондратенкова также проверяют по делу бывшего руководителя 2-го отдела управления «К» (банковский отдел) ФСБ Кирилла Черкалина, арестованного по обвинению в получении взяток на $850 000, рассказал источник издания, близкий к ФСБ.

Кондратенков известен тем, что до 2013 г. через подконтрольные ему структуры владел Центральным страховым обществом, которое в конце 2017 г. выиграло многомиллиардный тендер на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД, а через несколько месяцев лишилось лицензии.

Кроме того, Центробанк в мае отозвал лицензии у компаний «Наско» и «Респект». Первая входила в число лидеров рынка ОСАГО, вторая была крупнейшим страховщиком застройщиков. Страховщики «умышленно уклонялись от исполнения обязательств» и осуществляли выплаты преимущественно по решению суда, предписанию ЦБ или в результате жалоб в ЦБ, пояснил регулятор свое решение. Обе лишившиеся лицензий компании принадлежали Кондратенкову, сообщали источники «Ведомостей». Бизнесмен это опровергал: он заявил, что не является бенефициаром ни «Наско», ни «Респекта».

Буквально накануне отзыва лицензии стало известно о смене собственника «Наско». 13 мая ее представитель сообщил, что 99,9% акций «Наско» приобрели Александр Май и группа инвесторов. Подробности сделки не раскрывались. Позже стало известно, что ЦБ заподозрил сотрудников страховщика «Наско» в выводе активов.